چکیده امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق...

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانکهاهسته اصلیشبکهحفاظتازسیستممالیمحسوبمیشوند. ،بهویژهباتوجهبه اینکهروشهایپولشویینیزطیاینسالهاوبهعلتتوسعهمحصولاتوخدماتبانکی ارائهشده ،روابطمالیپیچیدهتر،پیشرففناوریوافزایشسرعتجریانهایپولیجهانیمبتکرانهترشدهاست. پولشوییوتامینمالیتروریسم،هردومیتوانندبانکهاراتضعیفکنندوشهرتواعتبارتمام بخش مالیراموردتهدید...

فساد، اساس ­فعالیت های ­پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...

شش نظام تناوب زراعی؛ گندم- گندم، گندم– کلزا، گندم- نخود، گندم- پنبه، گندم- هندوانه، گندم- آفتابگردان با استفاده از آزمایش اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 90-1389 مورد بررسی قرار گرفتند. پلات های اصلی به تناوب های زراعی و پلات های فرعی به مبارزه و عدم مبارزه با علف های هرز اختصاص یافتند. اثر تناوب و تیمار کنترل علف های هرز بر کلیه صفات اندازه گیری شده معنی دار بود...

یکی از جدیدترین و مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در دانش خط‌مشی‌گذاری، نظریة خط‌مشی‌گذاری تعاملی است. خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرایندی است که به‌موجب آن گروه‌های متعددی فعالانه ایفای نقش می‌کنند و مشترکاً به یک تصمیم می‌رسند. با توجه به وضعیت فرایند خط‌مشی‌گذاری در جمهوری اسلامی‌‌ ایران، نیاز به چنین مکانیزم‌هایی دوچندان است تا بتوان با پدیده‌های شومی‌‌ همچون پولشویی مقابله کرد. پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مصا...

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...

فساد، اساس ­فعالیت‌های ­پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین‌المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مخ...

قاعده پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان است» شامل جرایم از جمله جرم پولشویی نیز می شود. پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ، از طرق قانونی مانند سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری یا طرق غیر قانونی مانند قاچاق کالا ، به قصد اختفاء و کتمان ماهیت و منشأ این درآمدها و با هدف قانونی جلوه دادن آن ها ، مورد شستشو واقع می شوند. از لحاظ اصطلاحی پیشگیری به طور موسع و مضیق ...

نظام بانکی به دلیل قابلیت هایی که در نقل و انتقال وجوه مالی دارد، همواره مورد توج? پولشویان قرار داشته است این مسائل منجر به اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی از سوی دولت ها برای مقابله با این فرآیند شده است، اما برخی کشورها با انگیزه های متفاوت، از جمله جلب این سرمایه های خارجی به کشور، به صورت عامدانه در مقابل این فعالیت ها مسامحه نشان می دهند. موضوع این پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی ...

در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که گروه ویژه اقدام مالی چه دستورالعمل هایی داشته و این دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرا...